Satu lagi episod hitam dunia korporat Malaysia terbongkar apabila Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings Sdn Bhd (GISBH), Nasiruddin Ali, bersama tiga bekas akauntan syarikat itu didakwa atas 264 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah mengejutkan RM40.01 juta.
Siapa Tertuduh & Jumlah Pertuduhan
Menurut dokumen pertuduhan yang difailkan di Mahkamah Sesyen Shah Alam:
- Nasiruddin Ali (66, CEO GISBH) – 109 pertuduhan, melibatkan RM14 juta.
- Hamimah Yakub (73, bekas akauntan) – 60 pertuduhan, nilai RM710,000.
- Khushairi Osman (54, bekas akauntan) – 54 pertuduhan, melibatkan RM20.3 juta.
- Asmanira Ramly (44, bekas akauntan, isteri Khushairi) – 41 pertuduhan, nilai RM5 juta.
Kesalahan dipercayai berlaku antara tahun 2020 hingga 2024, menggunakan 10 akaun berasingan di Bandar Baru Bangi, Rawang, dan Subang Perdana.
Skim & Modus Operandi
Berdasarkan kertas siasatan, wang yang disyaki hasil aktiviti haram telah dipindahkan secara berulang-ulang melalui akaun peribadi dan korporat, dipercayai bagi menutup jejak asal sumber kewangan. Tindakan ini menepati ciri klasik layering & integration dalam pengubahan wang haram.
Setiap transaksi didakwa menyalahi Seksyen 4(1)(b), Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLATFPUAA) 2001. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya lima kali ganda jumlah wang terlibat atau RM5 juta, yang mana lebih tinggi.
Drama Di Mahkamah
Prosiding yang bermula jam 10 pagi itu berlangsung lebih lima jam, dengan dua jurubahasa bergilir-gilir membacakan semua pertuduhan.
- Nasiruddin, yang hadir berkerusi roda, dilihat tenang namun enggan mengulas.
- Sekurang-kurangnya 12 ahli keluarga hadir memberi sokongan moral dari galeri mahkamah.
- Permohonan ikat jamin ditolak terhadap Nasiruddin kerana beliau ditahan di bawah SOSMA.
- Hamimah & Asmanira dibenarkan ikat jamin RM20,000 seorang, sementara Khushairi dikenakan RM25,000.
Pasukan Pendakwa & Pembelaan
Pihak pendakwaan diketuai oleh Timbalan Pendakwa Raya Izham Marzuki, dibantu Megat Mahathir Megat Tharih Affendi dan P. Sangari. Tertuduh pula diwakili oleh barisan peguam Rosli Kamaruddin dan Dorina Abdullah.
Tarikh Penting
- 6 November 2025 – Sebutan semula kes untuk Nasiruddin & Hamimah.
- 24 November 2025 – Sebutan semula kes untuk Khushairi & Asmanira.
Kes ini menimbulkan persoalan besar tentang tahap kawalan dalaman GISBH, sebuah syarikat yang sebelum ini dikenali dengan aset-aset pelaburan hartanah dan rangkaian perniagaan antarabangsa.
Poin kritikal:
- Bagaimana sejumlah RM40 juta boleh mengalir melalui akaun syarikat dan individu tanpa dikesan lebih awal?
- Apakah ada elemen penipuan korporat bersindiket atau hanya kegagalan audit dalaman?
- Adakah pihak luar termasuk bank atau individu berprofil tinggi turut terlibat sebagai penerima manfaat?
Kes ini dijangka menjadi antara perbicaraan pengubahan wang haram paling besar di Malaysia untuk tahun 2025, dengan potensi mendedahkan jaringan kewangan gelap yang lebih luas.
